Вступил в силу федеральный закон, уточняющий основания для
отказа в осуществлении валютных операций, пишет «Парламентская газета».
Изменения коснулись закона о валютном регулировании и валютном контроле, а
также Кодекса об административных правонарушениях.
Документ призван предотвратить незаконные валютные операции,
совершаемые через уполномоченные банки России.
В соответствии с вступившими в силу нормами, уполномоченные
банки получили право отказывать клиентам в проведении валютных операций, если
они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации.
Ранее при наличии всех необходимых документов, уполномоченный банк мог отказать
в проведении валютной операции только в том случае, если возникают подозрения,
что она совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путём,
или финансирования терроризма.
Также новый закон установил наказания за незаконные валютные
операции и правонарушения, связанные с репатриацией денежных средств.
Субъектами административной ответственности в этих случаях признаются граждане,
лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, юридические и должностные лица.
|